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　　美妆露露,美妆比较,美妆密码1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2017）011754号《审计报告》，对公司2016年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2016年度净利润11,643,651.34元，加上年初未分配利润182,218,761.94元，减去提取盈余公积金1,948,220.46元，可供股东分配的利润为191,914,192.82元。经研究2016年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润184,931,177.38元滚存入下年度可供股东分配利润。

　　公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。

　　根据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点。网络购物更加便捷，由PC端逐步转向手机等移动端，2016年网上零售额比上年增长26.2%，快递业务量达312.8亿件。

　　公司依托“三圈一心”的优质资源，企业效益、实力进一步提升，再登省市百强企业榜单。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　全年实现营业收入9.49亿元，同比下降3.54%，实现净利润1,164.37万元，同比增长14.32%。

　　（一）三大购物中心把脉顾客消费需求，顺应市场求品质，塑造经营特色，将实体店的传统优势与移动互联时代新技术、新平台相结合，打造市民心目中首选的家庭欢聚地、品质生活场。

　　1、21世纪购物中心精彩蝶变，开创经营新局面。面对新一轮发展机遇，21世纪购物中心以“品质升级，效益上档”为主攻方向，强力打造零售、娱乐、餐饮、儿童、家居、健康六大板块，向品牌多极化、业态多样化、功能多元化的复合型购物中心大步迈进。全年有107个品牌年销售超百万，9个品牌过500万，2个品牌达千万级，经营利润同比增长13.03%，经济效益企稳回升。荣获武汉市和谐企业称号。

　　一是品牌竞争优势得到稳固。优化经营布局，合理重设动线，品类之间有效呼应；展开新一轮迭代招商，新品与原有品牌完美契合，品牌组合亮点纷呈。女服休闲运动装公司围绕经营提质，新引进“影儿时尚”旗下三大主力品牌及潮流名品41家，提升了品牌核心竞争力。19家少淑品牌中15家年销完胜商圈对手。男服黄金家居公司注重新晋品牌的适销性和差异互补性，成功引入“花花公子VIP”“周生生”等15家品牌，自营品牌“东作云”在商品结构、供货质量等方面不断提升。鞋包化妆数码休闲公司重塑卖场布局，提档鞋类品牌，“莱尔斯丹”“COZY STEPS”等12个新品牌闪亮登场，转型升级生活馆2个，鞋区调整面达94.7%；引进“温碧泉”“法国珈寇”“食草堂”等品牌，首开市内“乐视绿色体验店”，卖场品类更加丰富。儿童餐饮运动公司整合资源，引进“ME&CITY KIDS”“POP IN POP”等5家颇具竞争力的童装品牌，经营面貌为之一新。

　　二是营销多样化收到良好效果。抢抓重点节假日促销，“有节造节，无节造势”，全年共开展整体营销30余场，双休、大型节日销售占到商场总销售的55.34%，为经营注入了动力。鞋包化妆数码休闲公司全力支持重点品牌参与促销比价竞争，客户沙龙、走秀路演等多重手段积聚人气，皮鞋、数码、日化品区域强势地位继续加固。女服休闲运动装公司分时段推出各类主题开展特卖、内卖，全年180余场特卖活动实现销售近千万元，有效带动卖场人气和经营业绩提升。男服黄金家居公司做好针对性促销，部门龙头品牌“柒牌”“劲霸”销售继续位列省内前列。黄金品类坚持比价特卖和满减促销不放松，“周大福”“六福”等品牌销售持续领跑商圈。儿童餐饮运动公司深挖营销渠道，精心打造以“儿童剧场”为核心的业态促销体系，5月底开幕以来，举办“卓趣玩具陀螺大赛巡演”等70余场大型活动，成效显著。

　　三是业态发展成为吸客制胜的法宝。匠心打造现代体验业态高地，“冰雪奇园”实现销售560余万元，成为购物中心最具特色、最聚人气、最具体验性项目。儿童餐饮运动公司大打童玩牌，在4楼新区首家引入“泡泡龙”水上恒温游乐园和“星星舞蹈”等童饰、童玩、童教小店，连同“儿童剧场”成为孩子们的快乐天堂；新增“老鳖餐馆”等餐饮，塑造“特色时尚餐饮区”；引入“江达家装体验馆”“锦绣花样年华浴足会所”等业态，为购物中心吸纳了新的体验客群。女服休闲运动装公司巧拓空间，新设“顶耀咖啡馆”等时尚休闲小店点缀卖场。男服黄金家居公司引进保税港全球商品自贸中心，增添与“东作云”相配套的“福林堂”、缅花类家具，丰富了卖场经营品类。鞋包化妆数码休闲公司在“苏宁”撤场的空地上设立家居生活馆，引进“梦洁宝贝”“富安娜”等知名家纺和“格力金色形象店”，为顾客提供家居用品“一站式”购买渠道。

　　2、银座购物中心负重攻坚，经营稳中向好。银座购物中心在“销售上量，提质增效；品牌引进，提档升级；业态汇聚，提优补强；服务管理、提升细化”四个重点上全面推进各项工作，商场布局亮丽，品牌提档，业态汇聚，牢牢把握了商圈主导权。

　　一是营销活动丰富多彩，全力助推销售上量。牢固树立营销一盘棋的思维，“周周有方案、天天有活动、柜柜有指标”，最大效率发挥三大经营公司的整体联动。全年整体营销26次，“双十一”“平安夜”销售增幅均过40%。各经营公司依据自身特点、优势，打造特色促销贯穿全年。女装公司主抓重点品牌特卖，以“圣迪奥”“声雨竹”“三枪”等品牌销售放量拉动全盘。综合公司坚持“三先”“五比”，将商场活动和部门“折后满减”优惠叠加，18家竞品中14家销售超越对手。男装公司借力业态互动，把所辖业态纳入整体营销，“清明节”“父亲节”“儿童节”销售大幅增长，探索出零售、业态互助双赢的新路。知音站台力推运动场晨练、团单优惠，积极组织各类大型赛事，叫响商圈知名度。

　　二是品牌组合推陈出新，提升商场竞争实力。全年共引进新品48个，淘汰品牌28个。女装公司引进“曼茜纱”“依尚街区”等适销品牌23家，对“三枪”等现有品牌提档升级，调整经营面积达5000方，扮靓卖场的同时提升了效益。男装公司攻克新老楼结合部短板，引进“城市佐罗”和纽巴伦“N”品牌；对标市内大型购物中心，全新升级“柒”牌、“361°”童装等15家品牌，解决了品牌不足、平效低的问题。综合公司充分挖掘场地资源潜力，皮鞋部引进“COZY”“丹尼熊”等高端品牌，更新“她他”“意尔康”等专柜形象，形成新的鞋类集群。化妆部点招“羽西”“韩后”“爱丽”3家时尚名品和“唐三彩”“三草两木”美妆体验馆，移位黄金加工工坊，盘活了边厅死角。

　　三是多业态互动互促，体验消费显现活力。瞄准餐饮美食、生活服务、文化休闲类别，壮大多业态经营。作为银座新型业态的汇聚地，知音站台公司找准经营定位，引进“大米先生”、“巨人教育”等8家租赁商户，集学科教育、创意拓展、场馆运动于一体的“一站式”教育品牌基地日益形成。女装公司将“哆米美甲”“格林童话摄影”等休闲小业态收入囊中，增添了卖场活力。男装公司完成国美电器、康祺健身会所的移位升级，引进“卡巴青少年活动中心”，带动了儿童关联消费的提升。综合公司在小吃街引入“小食代”美食城，放大了餐饮特色优势。

　　3、武展购物中心竞争取胜，经营再创佳绩。武展购物中心坚持与对手错位经营，满足顾客多元体验式消费需求，在竞争激烈的市内第一商圈稳扎稳打，商场规模、经营档次、创效能力全面提升。

　　一是拓新提档，提升经营品质。坚持“人无我有，人有我优，人有我新”，将眼光瞄准竞争对手没有且又适销对路的品牌，14个新进服饰品牌中，女装“研色”“来尔佳昵”“纳俪”“梵凯”，男装的“IRA”均为首次进入武汉市场。将女装部一分为二，压缩商务男装扩大时尚男装，调整童区、鞋区动线，重装升级现有品牌，专柜装修风格与国内主流卖场同步，主力品牌向市场A类店看齐，新品上货率达90%以上，带给消费者“常换常新”的购物体验。

　　二是业态融合，完善配套功能。新加入的业态中，“乐优家”家居集合店和THE Green Party生活馆，填补了家居品类的经营空白；“一帆书屋”集传统书屋和咖啡吧于一体，购物之余供顾客阅读与休憩；囊括苹果、VIVO、OPPO、三星等主流手机品牌的数码体验店，集团自营的“明天特爱屋”进口商品驿站，满足了年轻潮人时尚乐购需求。新张美食汇四期，引进“新加坡美食广场”等5个餐饮项目，经营多元化形成磁场效应，“餐饮连商场，业态促人气”格局进一步稳固。

　　三是以销促效，凸显特色形象。深挖潜力，将特卖做好做足。全年开展大型主题营销活动21次，节假日销售放量明显，“双十一”“平安夜”销售增幅均在20%以上。营销活动火爆有力地带动品牌的成长。“紫淑”连续两年销售同比增幅达70%，连续3个月销售绝对值位列全国单店第一；“圣迪奥”在全市单店销售整体下滑10%的情况下逆势而上，同比增长3%；“乔治爵士”“七匹狼”等也迎来了提升高峰，年销售增幅均达60%以上。年销超百万品牌54个，扩销增利的中坚力量不断壮大。

　　（二）会展中心将“创四优促两升”作为一以贯之的工作主线，把地理位置优、综合配套强、专业展会强，各业态、功能间互动好的优势转化为再攀新高的动能，倾力打造国内一流的多功能现代服务业中心。

　　1、展览公司整合资源，积蓄发展力量。展览公司坚持“有展办展，无展办销，连带服务，多元创效”的经营方针，拓宽引展渠道，千方百计引进规模匹配的各类新题材展会。全年承接三个厅以上专业展会32个，“农博会”“图书展”“婚博会”等国家级展会12个。新引进13个展中，“武汉马拉松博览会”接待了来自全国各地2万多名马拉松选手，观展市民逾10万人；“第二届国际电子商务博览会”实现展览收入近90万元，被全国多家媒体竞相报道；“华夏家博会”成功举办两季，一站式高品质装修服务受到市民热捧。完善办展应急预案，妥善安排10余场服装展、土地流转会穿插大展间隙，有效弥补展厅和展期缺口空当。创新自办展，联合“中国婚博会”主办方将“婚博会”项目整合做强，3天展会收入70余万元，创展览单日收入历史新高。强化现场管理服务，更新设施设备，提高连带经营能力，展览工程特装业务和广场地面停车业务收入同比分别增长37%和60%，整体运营水平再上新台阶。

　　2、会议酒店公司发挥优势，提升创效水平。会议酒店公司深挖客户连带需求，着力完善套餐型组合产品，线上线下拓展营销，各类项目、业务多点开花，竞相发展。承接“中南地区民航职工第三届羽毛球赛”，综合创收12万余元。坚持“随行就市”“抓大不放小”，接待10万元以上大单客户18家，其中“武汉时装周”“劲松杯全国围棋赛”等50万级以上客户2 家，大单综合业务销售360余万元，为历年最高。根据市场灵活调价吸引客户，新开发“阳光地产”“九玖阁”等中小客户15家，全年新开发驻场会务收入130余万元，为整体收入增长提供了有力支撑。长江厅全年创收324万元，改写会展中心单厅年收入新纪录。将武展酒店一期老客房区开辟为新的教育培训基地，重装引进瑞思英语中国区总部办公中心和“荆楚教育”集团；围绕长江厅体运项目开发引进友好宫室外篮球等新项目，一些“闲置地”蝶变“高效田”。

　　3、综合公司深度挖潜，寻求经营突破。综合公司依托广场和物业资源，深入挖掘经营潜力，努力实现收益最大化。坚持“三增一绑四到位”经营举措，将打造用户消费体验场景作为全年广场活动主营方向，积极争取相关职能部门支持，与广告公司、汽车类网站等新老媒体联合开发题材适宜、档次高、规模大的汽车展销活动，全年共举办“春季武汉婚博会外场展示会”“湖北经视汽车团购会”等活动54场，累计使用面积86万方，实现收入528万元。规范地下停车运营，合理规划泊车资源，提升服务质量，停车收入再创历史新高。全力做好租赁商户养商扶商工作，新引进高端地产项目“碧桂园森林城市展示中心”落户南馆名店街，与“西藏印象”餐厅和“名车汇”展示中心遥相呼应，稳定物业收入的同时扮靓了会展中心外部形象。

　　（三）发展是关键，项目是基石。集团公司紧抓发展机遇，稳中求进，全力以赴推项目，在资本市场、创投融资、新兴项目、商业地产等方面又有新拓展。

　　1、21世纪购物中心扩建完美收官，东扩项目酝酿先机。历经多轮规模扩张，21世纪购物中心体量和品质已占据武汉零售业高地。随着建筑群楼外立面幕墙改造、广场楼宇亮化及东、西大门改造升级等多个基建项目陆续结束，购物中心迎来了黄金发展期和新的收获期。

　　东扩项目克服阻力，按照“以储代征、以租代储”的思路，与宜昌、松宜和荆州三个“汉办”积极协商资产置换事宜。目前与松宜汉办初步达成产权置换协议，荆州汉办已达成就地还建意向，宜昌汉办同意与区政府达成协议整体移交，成功打通与宜昌汉办间的分隔围墙，为该地块整合征收创造了条件。

　　2、基金港运作取得实质突破。创新基金运作，与多方合资成立汉兴谷实业发展股份有限公司，拟在汉阳龟北路地块兴建一个规划用地300亩，建筑面积30万方，引进相关机构300家，资金规模3000亿的大型泛金融主题运营园区，从事并购、股权投资、基金管理、资产管理、产业投资等业务。项目自启动以来，得到省市区领导高度关注，已实现股权、规划、招商、设计上的重大突破，力争打造为国内一流的武汉文化金融新磁极。

　　3、现有商业地产项目稳健推进。一是咸宁温泉山庄项目根据用地政策变化及时调整项目设计方案，突出民俗、精品酒店特色，将打造为品质高端、环境优雅、生态健康、绿色宜居的高端会所。二是针对银座2号党校地块拆迁成本增加的新情况，及时调整战略，改党校征收督办为跟踪摘牌，走二级市场摘牌路径，争取效益最大化。将党校地块部分闲置房产对外出租，让闲置资产产生效益。三是会展中心东扩等项目正加紧筹措。

　　婚纱照材城牢牢把握婚庆业消费市场需求和行业发展趋势，进一步稳固行业领头羊地位。优化经营结构，淘汰缺乏竞争力厂家22个，引进“雁牌”耗材等30家实力强的商户。延伸产业链，引进“光大福成”“江风”两大摄影俱乐部，配套连锁快餐、综合超市，向多元化和民用零售方向发展。婚纱摄影、影视器材、婚庆婚恋、教育培训四大版块特色凸显。举办“2016时尚彩妆发布会——色.影”“古隆中酒业杯”湖北省摄影行业职业技能竞赛等大型活动，提升了婚纱城知名度和美誉度。在行业市场普遍低迷的情况下，主楼收入再过千万，经营利润再破400万大关。

　　贸易公司创新营销思路，广拓业务渠道，拓宽储值卡的功能和收卡面，在稳定原有商户的基础上，与艳阳天21店等16家商户签约，储值卡消费特约商户数量达到43家。试水自营业务，新张“明天特爱屋”进口商品驿站，首次将“跨境电商”落户汉商，为集团公司向全渠道营销迈出重要一步。

　　银座置业公司以商户和业主满意为中心，以改善银座经营环境、配套设施和增加服务附加值为重点，打造一流的银座物业品牌。协助“沃尔玛”超市、“星聚点”等商户做好升级改造，推动租赁业态与购物中心互动、共生。全年经营利润突破千万大关。健全管理制度，环境卫生、运营秩序、车场管理水平全面升级。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本附注（九）1。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年4月10日发出关于召开第九届第六次会议的通知，会议于2017年4月20日在公司总部801会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2017）011754号《审计报告》，对公司2016年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2016年度净利润11,643,651.34元，加上年初未分配利润182,218,761.94元，减去提取盈余公积金1,948,220.46 元，可供股东分配的利润为191,914,192.82元。经研究2016年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润184,931,177.38元滚存入下年度可供股东分配利润。

　　实行“三证合一”后，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：151；公司经营范围中需增加“卷烟、雪茄烟零售；各种酒类零售”内容，并根据国家工商总局关于《企业经营范围登记管理规定》、《企业经营范围用语规范》的要求，对公司经营范围进行了规范调整，公司章程相关条款进行相应修改。提请2016年度股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

　　详见《汉商集团关于终止实施限制性股票激励计划的公告》（编号2017-011）。

　　根据工作需要，经总经理提名，决定聘任冯振宇为公司副总经理，李邹强为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　经 2015年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为60万元，并提请2016年度股东大会批准。

　　详见《汉商集团关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号2017-013）。

　　冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，党员，高级理财规划师，汉阳区十四届、十五届人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996年2月参加工作，1996年2月至2001年3月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001年3月至2001年11月，任汉商集团货品部部长助理；2001年11月至2003年4月，任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003年4月至2013年4月，任汉商投资公司副总经理；2013年4月至今任汉商集团总经理助理、董事会秘书。多次荣获集团优秀干部，优秀员，特别贡献奖等称号。

　　李邹强，男，1965年12月出生，高中学历，党员，高级工艺美术师、国家二级建造师，汉阳区第十一、十二次党代会代表。1984年10月参加工作，1984年10月至1996年7月，任汉商集团美工、组长；1996年7月至2001年11月，任汉商集团基建设备部副部长；2001年11月至今，任汉商集团基建设备部部长。多次荣获集团公司“十佳”个人、优秀干部、优秀员等称号。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会九届四次会议于2017年4月20日在公司总部8楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权分别审议通过了以下议案：

　　监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

　　报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

　　监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

　　董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

　　报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

　　公司2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息线年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2017年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　鉴于公司限制性股票激励计划自2016年3月推出之后，公司股票在二级市场的走势使实施本次方案应摊销的会计成本增加，实现预定的业绩考核目标存在困难。经过研究，监事会同意终止实施公司制性股票激励计划。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年4月20日召开第九届六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　实行“三证合一”后，公司营业执照号变更为统一社会信用代码：151；公司经营范围中需增加“卷烟、雪茄烟零售；各种酒类零售”内容，并根据国家工商总局关于《企业经营范围登记管理规定》、《企业经营范围用语规范》的要求，对公司经营范围进行了规范调整，公司章程相关条款进行相应修改。提请2016年度股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年1季度主要经营数据披露如下：

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、本公司向武汉汉商人信置业有限公司购买商铺金额为666万元，本次交易构成关联交易。

　　2、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与汉商人信置业或与其他关联人之间发生类别相关的关联交易累计金额为666万元。

　　公司将自筹资金约666万元，购买武汉汉商人信置业有限公司（以下简称“汉商人信置业”）位于汉商银座D、F栋的5套商铺（商铺编号D016、F117、F173、F179、F186）作为投资性房地产，总面积约213.18㎡（以实测面积为准），按汉商人信置业出售商铺的市场价格，平均每平方米31,241元。

　　汉商人信置业为本公司的合营公司，本公司及控股子公司武汉君信置业有限公司合并持有该公司50％股权，本公司董事长张宪华先生、副董事长张晴女士在该公司分别担任董事和董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1和10.1.3条规定，上述交易构成了关联交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与汉商人信置业或与其他关联人之间发生类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　汉商人信置业为本公司合营公司，本公司及控股子公司武汉君信置业有限公司合并持有该公司50％股权，湖北人信房地产开发有限公司持有50％股权。本公司董事长张宪华先生、副董事长张晴女士在汉商人信置业分别担任董事和董事长，为《上海证券交易所上市规则》第10.1.3 条第㈢款规定的情形。

　　1、交易标的及数量：汉商人信置业位于汉商银座D、F栋对外出售的5套商铺（商铺编号D016、F117、F173、F179、F186），总面积约213.18㎡（以实测面积为准）。

　　3、结算方式及期限：经公司董事会批准后双方签订《武汉市商品房买卖合同》，以现金一次性支付全部价款666万元。

　　4、权属状况说明：所购商铺作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　商铺紧邻本公司汉商银座购物中心及4号线号线双地铁站，交通便利。公司将所购商铺作为投资性房地产，具有一定的升值空间。

　　1、《关于购买汉商人信置业商铺的议案》经公司第九届董事会第六次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，上述事项的关联董事张宪华先生、张晴女士在本次会议表决时对该议案均进行了回避，因此实际参加表决的董事总有效票数应为7票。会议表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、上述关联交易按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不属于重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

　　根据公司章程等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

　　公司独立董事魏明先先生、郭月梅女士、叶欣女士就本次关联交易发表的独立意见认为：

　　董事会审议上述议案时，关联方董事已被要求回避此议案的表决，表决程序合法合规；该交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司及股东利益的情况。我们对公司本次关联交易行为表示同意。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　以上议案已经公司董事会九届六次会议及监事会九届四次会议审议通过，相关公告已于2017年4月22日分别刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划。具体情况如下：

　　2016年3月3日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关事项。

　　公司拟授予激励对象的限制性股票数量不超过公司总股本的8%，即1,396万股公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，未超过公司股本总额的10%。本次授予为一次性授予，无预留部分。

　　因公司自2016年3月推出限制性股票激励计划后，公司股票在二级市场的走势提高了实施本次方案应摊销的会计成本，而达不到预定的业绩考核目标。公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司限制性股票激励计划。

　　公司终止实施股权激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》（2016年）相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。

　　本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

　　由于本次限制性股票激励计划尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构、日常经营及财务情况产生影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽责。

　　监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划自2016年3月推出之后，公司股票在二级市场的走势提高了实施本次方案应摊销的会计成本，而达不到预定的业绩考核目标。经过研究，监事会同意终止实施公司制性股票激励计划。

　　因公司自2016年3月推出限制性股票激励计划后，公司股票在二级市场的走势提高了实施本次方案应摊销的会计成本，达不到预定的业绩考核目标。由于该计划尚未提交股东大会审议，因此，董事会在权限范围内审议终止实施限制性股票激励计划的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的相关规定。本次限制性股票激励计划尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构、日常经营及财务情况产生影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。

　　湖北正信律师事务所律师认为，公司终止本激励计划的原因不违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关规定；截至本《法律意见书》出具日，公司已经履行了终止本激励计划的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的相关规定；本激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形；就终止本激励计划，公司尚需依法履行信息披露义务。

　　4、湖北正信律师事务所关于武汉市汉商集团股份有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书。